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黑名单反洗钱系统

中国人民银行于2007年6月11日正式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行[2007]第一号令),要求我国金融机构自当日起应严格履行反恐融资义务,及时向监管部门报告涉嫌恐怖组织、恐怖分子的可疑交易。
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■系统特色


中国人民银行于2007年6月11日正式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行[2007]第一号令),要求我国金融机构自当日起应严格履行反恐融资义务,及时向监管部门报告涉嫌恐怖组织、恐怖分子的可疑交易。与此同时,伴随着各大行各类结算业务的不断发展,与伊朗、朝鲜等敏感地区的结算业务也不时发生,带来一定的风险。


为了严格地落实《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的各项监督和报告要求,有效监控涉嫌恐怖融资行为,加强对各类金融制裁名单的监控,需要有一套可供各类业务系统使用的金融制裁名单管理系统。


随着国内反洗钱法的实施和银行业务的迅速发展,在国际国内相关业务中的黑名单过滤的需求日益强烈,它的完善解决将大大降低相关业务中存在的交易对手、相关人的制裁风险,避免由于没有黑名单监控而造成的业务被国外银行拒绝或退回,也可使银行在与国外代理行谈判时更有竞争力。


PowerFilter  是由一系列对洗黑钱活动进行的实时侦测的自动化工具所组成。系统作为银行的中央控制流程通过扫描和过滤实时收付数据或文件,为所有的银行核规人员提供了一个统一的、用户友好的预警界面,从而及时和有效地阻止那些可疑报文的发送和处理,从而达到反洗黑钱的目的。


■功能结构

黑名单反洗钱系统.jpg



■支持名单



■系统特点

l  支持以socket/soap/MQ等方式提供数据的实时扫描

l  支持对txt文件/Excel/数据库/SWIFT文本内容的批量扫描

l  提供免费在线扫描www.riskwatch.cn和Android App

l  支持有偿提供名单服务,按年收费

l  能够按照客户要求加工指定的名单格式和内容

l  提供完整的流程,实现对名单预警的管理

l  可自行定义中性词、缩略词

l  可自行定义私有名单、白名单

l  支持不同的系统接口请求不同的名单列表

l  支持短信和邮件通知预警情况

l  支持多语种扫描

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