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黑名单反洗钱系统

中国人民银行于2007年6月11日正式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行[2007]第一号令),要求我国金融机构自当日起应严格履行反恐融资义务,及时向监管部门报告涉嫌恐怖组织、恐怖分子的可疑交易。 免费在线测试平台 http://www.riskwatch.cn

SWIFT报文管理结算

本系统是专门用于管理SWIFT报文以及对境外头寸进行管理的系统,其中清算系统可视同一个子系统单独运行,但是由于外币清算的许多信息来源自SWIFT汇款、头寸、账单类等报文,因此我们把这两个系统结合起来。

国际结算系统

国际结算系统作为银行内部业务逻辑复杂、处理流程多样、专业术语繁多的后台业务系统之一,其的业务功能的强弱及快速反应能力一直是银行国际结算部门关心的。

银行关联交易监测系统

PowerRelevance是银行用来集中维护关联客户额度的系统,涉及贸易融资等业务,可以把客户号发到本系统,由本系统集中校验关联交易额度,如有问题,自动提示预警信息。

境内外币支付系统

PowerCFXPS是西力科技研发的,既可以作为业务录入系统,也可以作为格式转换系统的一个独立中间件平台,能够实现在业务界面录入交易信息后直接记账,也可以实现将第三方交易信息转换为境内外币支付系统的报文。

大小额二代支付系统

PowerCNAPS大小额支付中间件系统支持两种模式,一是独立的录入式系统,可以在通过界面录入相关的交易要素,产生大小额报文,并发送到大小额系统网络。二是作为一个格式转换网关,将第三方发来的报文信息,转换为大小额的格式。

外管报送平台

外管报送平台是用来处理银行、财务公司等有涉外业务,结售汇等向监管机构报送的系统,包含以下品种: BOP(涉外收支数据、境内划转数据、单位基本情况表) 、ACC(外汇账户数据) 、JSH(外汇账户内结售汇数据、单位基本情况表) 、CFA(银行自身资本项目数据、银行代客业务数据 )、FAL (对外金融资产负债及交易数据) 、CWD(个人外币现钞存取数据) 、EXD (银行自身外债数据 )、CRX/CRD (境内银行卡境外消费取现报送)、RCPMIS (跨境人民币报送)、FTZMIS (自贸区报送)